12%高回报骗局崩塌！印警查获利用禁用MT5操控的虚假投资骗局

印度警方近日破获一起精心策划的外汇交易诈骗大案。一名叫Mit Khokhar的男子被捕，其涉嫌利用被印度央行明令禁止的交易软件MetaTrader 5 (MT5)，构建了一个庞大的非法交易网络，诱骗投资者。

此案起初仅被当作普通网络欺诈处理，但随着调查深入，警方惊讶地发现，Khokhar竟利用超过100个伪造的身份和账户实施诈骗，规模远超预期。

据警方披露，Khokhar冒用众多不知情市民的名义开设了逾百个账户，受害者主要集中于苏拉特和艾哈迈达巴德两地，且多为商人群体。这一情况引发担忧，实际受骗人数可能远超目前所知。警方正全力核查所有涉案账户的真实性，并试图联系每一位身份被冒用者。

核心诈骗手段：利用被禁用MT5与虚假算法交易

警方调查的核心发现是Khokhar非法使用了被印度储备银行（RBI）禁止的MetaTrader 5 (MT5) 平台。警方指出，虽然基于国际汇市波动的外汇交易本身合法，但Khokhar的操作完全违法。他打着“算法交易”（一种依赖自动化软件的交易方式）的旗号，利用MT5平台伪造交易记录，向受害者虚假承诺高达12%至14%的“保证”回报。实际上，根本没有任何真实交易发生。

极具隐蔽性：现金交易与虚假账户

该诈骗团伙的作案手法极具隐蔽性，极力避免留下证据。Khokhar只接受现金投资，拒绝任何可能留下痕迹的在线转账或支票支付。为了蒙蔽投资者，他会展示伪造的在线转账截图，制造资金正在“运作”的假象。

骗局最具欺骗性的一环在于所谓的“只读”访问权限。Khokhar在MT5平台上为受害者开设账户，并分配用户名和密码。然而，受害者仅有查看账户的权限，无法进行任何实际操作或提现。所有交易控制权和资金进出完全掌握在Khokhar及其团伙手中。受害者看到的所谓“交易活动”和“盈利”不过是精心设计的假象。即使受害者要求取款，也只能通过Khokhar本人，且必须以现金形式进行。

目前，已有受害者正式报案。鉴于诈骗网络庞大且使用了大量冒名账户，警方预计随着调查深入，将有更多受害者现身报案。当局已启动更全面的侦查，旨在彻底捣毁这个打着“在线外汇交易”旗号的诈骗网络。