印度执法局破获十亿卢比庞氏骗局 涉及VIPS Group、Phoenix FX等多个平台

 印度执法局（ED）周一宣布，在一次大规模打击行动中，查获了多处不动产、电子设备，并冻结了多个城市的银行账户。此次行动针对的是一个涉及庞氏骗局和非法外汇交易的诈骗团伙，涉案金额高达10亿卢比（合约人民币8335万元）。

6月20日，ED孟买分区办公室对科尔哈普尔、艾哈迈德纳加尔、浦那和苏拉特等地展开突击搜查，目标直指由Vinod Tukaram Khute及其家族成员、亲密同伙操控的VIPS集团公司及其关联的欺诈性投资平台。

在搜查过程中，ED查获了大量涉案文件、价值数千万卢比的不动产，并扣押了与非法运营相关的电子证据和银行资金。

这是ED依据2002年《防止洗钱法》（PMLA）采取的最新行动。去年5月，该机构曾在科尔哈普尔、浦那和纳西克等地进行类似突击搜查，冻结了价值约5000万卢比的现金、珠宝、银行存款和定期存款。

骗局运作模式

该团伙以VIPS Group、Global Affiliate Business、Kana Capital、Real Gold Capital和Phoenix FX等名义运营，通过多层次营销（MLM）、庞氏骗局结构和未经授权的外汇交易平台，以高额回报为诱饵吸引投资者。

ED表示，整个骗局由Vinod Tukaram Khute策划，他目前在逃，据信藏身于迪拜。Khute及其团伙涉嫌利用空壳公司、欺诈性交易和多城市分销网络，诱骗普通民众投资。

调查发现，Khute 的团伙利用复杂的空壳公司体系收集并分层转移资金，使得资金追踪极为困难。犯罪所得随后被以现金形式提取，并通过哈瓦拉（地下钱庄）渠道转移至迪拜，或兑换成加密货币等虚拟资产。

此次调查源于浦那Bharti Vidyapeeth警察局提交的一份FIR（第一信息报告），指控多人以高回报投资为幌子，诈骗数百名投资者。ED证实，此次搜查揭露了一个庞大的分销商和中间人网络，他们负责诱骗投资者。目前，调查已扩展至洗钱、非法外汇交易和国际关联的欺诈性投资计划。

当局表示，正全力追捕在逃主谋，彻底摧毁该金融犯罪网络，并为受害者伸张正义。