纽约当局破获针对俄语居民的加密货币骗局，关停百余个欺诈网站

近日，纽约州执法部门联合开展专项行动，成功捣毁一个跨国加密货币投资诈骗团伙。该犯罪集团以越南为基地，专门针对纽约地区的俄语居民实施诈骗，涉案金额高达数百万美元。

越南团伙通过Facebook精准狩猎

调查显示，这一以越南为基地的犯罪网络在Facebook投放俄语虚假广告，诱骗受害者进入伪造的加密货币交易平台投资。仅在布鲁克林地区，就有超过300人受害，预估损失超100万美元。

“黑帽广告”循环作案诈骗者利用从早期受害者处窃取的加密货币，购买Facebook的违规“黑帽广告”服务推广骗局。此类广告违反平台政策，且能隐藏投放者身份。骗子通过伪造网站（如WhalesTrade.com）展示虚假的BitLicense牌照骗取信任，随后引导受害者转向Telegram或WhatsApp沟通，并伪造账户盈利截图诱导追加投资，最终以“缴税”等名义索要更多资金后失联。

据当局称，受害者通常投资数万美元，有些甚至损失数十万美元。骗子随后彻底断绝联系。调查人员发现，被盗的加密货币被兑换成越南货币，用于资助进一步的诈骗广告。Meta 在获悉此事后，关闭了 700 多个相关账户。

多部门联合重拳出击

• 查封100多个欺诈域名及17个注册商账户

• 切断诈骗者关联邮箱访问权限

• 布鲁克林检方追回14万美元加密货币

• 总检察长办公室通过法院命令冻结30万美元资产

除了追回资产外，调查人员还成功实时联系到数十名潜在受害者，并通过直接发出警告，防止了进一步的损失。这些机构还通过外联活动，包括出现在俄语媒体上，向更广泛的俄语社区宣传相关知识。

此次多机构合作表明，跨境加密货币欺诈和数字广告平台滥用问题日益受到关注。这也凸显了监管监督在保护散户投资者免受操纵或虚假服务侵害方面的重要性。