印度执法部门再查获 OctaFX 13亿资产 累计达29.6亿卢比

印度执法部门近日重拳出击，针对非法外汇交易平台OctaFX展开的调查取得重大进展。孟买执法局（ED）依据《2002年防止洗钱法案》（PMLA），临时扣押了与该平台相关的巨额资产，总值约13.145亿卢比（约合人民币1.1亿元）。被扣押的资产中包括一艘豪华游艇及西班牙的住宅物业。

该行动是根据 2002 年《防止洗钱法》（PMLA）的规定采取的。 被扣押的资产属于Pavel Prozorov，他被认定为OctaFX的幕后主谋。被扣押的财产包括一艘名为“Cherry”的意大利豪华游艇，该游艇在西地中海运营，此外还有一艘小型喷气式游艇、一辆豪华轿车以及位于西班牙的两处住宅物业。

该案件的调查源于浦那希瓦吉纳加尔警察局登记的一起案件。该案指控多名嫌疑人通过OctaFX平台，以承诺高额回报为诱饵，诈骗投资者资金。

印度执法局深入调查发现，OctaFX平台通过操纵交易结果，蓄意造成投资者亏损，同时将资金转移至虚构实体的电子钱包和银行账户。为躲避追查和掩盖行踪，该平台还频繁更换网址和登录入口。

更令人震惊的是，调查显示，仅在其印度业务开展的短短九个月内，OctaFX平台就产生了至少80亿卢比的犯罪所得。这些非法资金以“支付进口服务费”为幌子，被转移至Pavel Prozorov控制的、分布在西班牙、爱沙尼亚、俄罗斯、中国香港、新加坡、阿联酋和英国等地的离岸实体。

截至目前，针对OctaFX及其关联方的调查中，印度执法局已累计扣押/查封资产总值超过29.6亿卢比，其中包括Pavel Prozorov在西班牙的19处房产。执法局已向特别法庭（PMLA）提交了两份针对OctaFX平台及其他54名被告的起诉书，法庭已正式受理此案。

针对此案的调查仍在深入进行中。