TriumphFX德汇在大马暴雷后疑换名继续行骗 受骗者增至209人

今年2月底，在中国已是臭名昭著的资金盘平台TriumphFX德汇，在马来西亚暴雷了。根据本站此前报道，当时大马国际人道主义组织（MHO）指出已知有77人至少被骗走4800万令吉（合约人民币7847万元），当地警方也已开档调查。详情请点击《最新受害者遍布多国！TriumphFX德汇在大马也终于暴雷了》

百余天过去，MHO再次揭露称TriumphFX疑换名后继续活跃。6月5日，MHO总秘书拿督希山慕丁带领超过60名投资者向武吉阿曼商业罪案调查部提交紧急备忘录。已知的受害者人数已从2月的77人激增至209人，总损失突破8216万令吉（合约人民币1.396亿元）。

希山慕丁（前排左）陪同数十名陷入骗局的投资者，提交备忘录予警方。

“警方早前逮捕了5名嫌犯，但幕后主嫌相信依然逍遥法外，因此我们希望警方关注此事并继续调查，还受害者一个公道。”希山慕丁透露，尽管涉案公司是在塞舌尔注册，其投资活动却是通过本地银行户头和本地营销代理进行，因此仍属于大马执法单位的管辖范畴。

其中一名受害者林先生（38岁，编程师）受访时指出，他是于2020年开始投资，因希望投资收益持续增长，一直不曾提现。他自认相当谨慎，投资前查阅了大量相关资料，加上该投资公司已有约十年的运营历史，这才让他感到有信心。

“我身边不少朋友也加入这项投资，我加上家人的储蓄一共投资了8万令吉，账户余额显示已有12万令吉，万万没想到这笔钱最终无法提出。”

他语带哽咽地表示，他是家里唯一的经济支柱，原以为投资获利可以更好的规划生活，没想到掉入了陷阱，一切归零。

精心伪装的陷阱，诈骗手法全面揭露

TriumphFX并非一夜之间崛起的骗局。该平台深谙“放长线钓大鱼”之道，通过精密设计的长期骗局让投资者放松警惕。

TriumphFX精心设计了一套多层欺诈系统。该公司注册于印度洋岛国塞舌尔，规避马来西亚直接监管，却通过30家本地代理公司广泛招揽投资者。为增强可信度，诈骗集团定期向投资者发送制作精良的“月度投资报告”，用虚假数据营造资金稳健增长的假象。

该骗局的核心诱饵是每月7%的超高固定回报承诺。自2019年起，TriumphFX以这一远超市场水平的收益率吸引全球投资者，包括来自中国、澳大利亚和英国的受害者。2022年5月，中国投资者首先遭遇出金困难，当时平台方将责任推卸给所谓的“Rajesh Trader基金经理团队”。

真正的陷阱在2023年悄悄启动。公司在未告知投资者的情况下，擅自将他们账户资金兑换成他们自己的代币TFX。这一转换成为资金锁死的开端。投资者只能在应用程序上看到不断增长的数字，所有提现请求均遭拒绝。最初显示1：1兑换USDT的TFX代币，如今已沦为几乎毫无价值的数字符号。

疑似改名换姓继续行骗

当马来西亚受害者集体维权时，诈骗集团已准备好“换壳重生”方案。受害者报告称，平台资金被秘密转移至7Sea（Sevenseas）等新名称平台继续运作，尽管名称变更，但运营模式和风险特征高度一致。

MHO的这场维权行动，或许无法立刻追回损失，但它撕开了诈骗集团的伪装面具。正如希山慕丁所言：“我们提交这份备忘录，就是要阻止更多家庭坠入深渊。”