当地时间11月1日，澳大利亚竞争消费者委员会（ACCC）旗下机构Scamwatch（诈骗观察）发布了目前澳大利亚现有和新兴欺诈骗局的最新概括。数据显示，使用加密货币欺诈公众的活动急剧上升。
截至2017年10月29日，Scamwatch共收到77份关于比特币相关诈骗的报告，数字比上周上涨126％。如图：
最近一个案例是诈骗分子通过发送短信，说某人的帐户中有一定数量的比特币，然后要求该潜在受害者检查（登录）自己帐户。
澳大利亚通信和媒体管理局（ACMA）就在不久前表示担心将会出现越来越多涉及加密货币的欺诈计划。ACMA发出警告，骗局越来越倾向针对那些使用Bitcoin和Ethereum等加密货币的公众。尤为需要提醒的是，ACMA注意到许多伪造的Blockchain网址和Bitcoin调查计划，这些实际上是为了收集个人信息。
与此同时，澳大利亚当局正在进行立法改革，以规范加密货币交易。10月份，《2017年反洗钱和反恐怖主义融资修正法案》也被称为澳大利亚《比特币法案》，通过了参议院法律和宪法事务立法委员会的审批。
《比特币法案》新考虑到像比特币这样的数字货币，对之前的反洗钱法进行了修改。根据该法案，交易数字货币或者非数字货币，将需要：
1.向AUSTRAC登记并注册;
2.建立，实施和维护反洗钱/跨国公司的方案，为企业规定履行义务的框架，包括客户尽职调查的要求;
3.向澳大利亚证券交易所报告阈值交易和可疑事项
4.保留适当的记录。
违反AUSTRAC登记要求提供数字货币兑换服务的人员，法案规定的罚金为2年监禁和/或500个惩罚单位。如果AUSTRAC多次向违禁人员提出违反注册规则和接受承诺的指示，处罚可以达到7年监禁和2,000个罚款单位。
目前，一个惩罚单位等于210美元，最高罚款为420,000美元。
