"拿督"姐妹花涉足庞氏骗局！XFOX平台3000万令吉被冻结，五名高管当庭拒不认罪

7月1日，拥有马来西亚拿督头衔的苏海拉·塞马鲁（Suhaila Semarul）与其妹妹苏拉雅·塞马鲁（Suraya Semarul）作为XFOX Market高管，与其他三名公司成员一同出庭。然而，五名被告对所有指控均表示"不认罪"。

虚假承诺与无证经营：投资者损失惨重

根据调查，XFOX在2021至2024年间在马来西亚无有效执照运营，涉嫌通过使用新投资者的资金支付旧投资者的回报，形成典型的庞氏骗局。

XFOX虚假宣传年回报高达30%和每日投资回报，吸引了大量投资者，一些投资者向该计划投入了高达25万令吉（约43万元人民币），但最终并未获得任何回报。

2023年6月，XFOX被列入马来西亚国家银行的警示名单。

去年，调查人员冻结了超过3000万令吉（约5118万元人民币）的资金和其他资产，经过长达几个月的调查，马来西亚国家银行（BNM）联合多个执法部门对XFOX展开了密切追查。

涉案人员面临严重指控：最高刑罚或达监禁10年

根据《金融服务法》的相关规定，XFOX的负责人被指控无证接受存款，若罪名成立，涉案人员将面临最高10年的监禁，或最高5000万令吉（约8530万元人民币）的罚款，或两者并罚。曾任XFOX首席运营官的苏海拉·塞马鲁面临13项指控，而她的妹妹、曾任XFOX首席执行官的苏拉雅·塞马鲁则面临11项指控。其他三名高层管理人员分别为XFOX首席营销官Mohamad Noor Shauqi Mohamad Shafiee、首席营收官Mugammad Wahbah Az Zuhaili Mohd Arriffin及Syaabil Ajwad Mohd Ariffin，他们面临的指控从五项至八项不等。

调查显示，XFOX的操作不仅仅是欺诈，涉案人员还涉嫌通过虚假的交易和资金转移行为进行洗钱。XFOX涉嫌通过多个虚假账户和支付网关将资金转移至海外，利用加密货币、银行转账等方式清洗非法所得。

2024年7月，马来西亚警方突袭了巴生谷地区的12个目标地点，查获了大量关键证据，并冻结了92个银行账户，总金额达2540万令吉（约4333万元人民币）。此外，警方还查获了485万令吉（约827万元人民币）的黄金、外币、加密货币、奢侈品等资产，为案件提供了进一步证据。

目前，案件仍在进一步调查中，更多的涉嫌人员和资金流向仍在追踪之中。

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