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汇友曝光黑心平台RIF-CAPITAL:账户被冻结,出金要求支付“验资费”
天网查 | 09-11 08:58

近日,一名汇友曝光了RIF-CAPITAL平台的欺诈行为,他在进行资金出金操作时,突然被告知其账户涉嫌违法洗钱行为,账户已被冻结。平台要求投资者支付所谓的“验资费”才能解冻账户,否则资金将无法提取。

 56万多资金无法出金,平台要5.6万美元“验资费” 

汇友称,她在RIF-CAPITAL平台的账户资金还有567,612.89美元。

但是,汇友在申请出金时才被告知账户被冻结,且冻结原因是涉嫌违法洗钱。而且,平台并未提前说明冻结风险,使汇友措手不及。

RIF-CAPITAL要求投资者支付一笔56,751.289美元的所谓“验资费”以解冻账户。

如果汇友拒绝支付这一费用,平台将永远无法解冻账户,汇友的资金也将被锁定。

由于账户被冻结,汇友无法提取自己的资金。这些资金是其辛苦劳动所得,如今却被平台无端冻结。

汇友对此表示怀疑,在网上查询了RIF-CAPITAL平台后,发现其根本就没有任何监管。她就此询问平台客服,客服称RIF-CAPITAL有澳洲ASIC和美国NFA监管牌照。

RIF Capital 宣称是一家向个人投资者提供外汇和 CFD 、加密货币、商品和指数的平台,网站内没有任何关于监管的信息。

经调查,在美国NFA官网并没有查到对应的公司名称。

另外,在澳大利亚ASIC查到的公司名称为RIF CAPITAL PTY LTD,未登记网址,但是该平台的许可授权条件中并无“derivatives”这一类目,说明该公司并无金融衍生品监管权限!

 天网查提醒 

RIF-CAPITAL的行为显然是一种欺诈手段,试图通过虚假的账户冻结和“验资费”要求来非法占有投资者的资金。投资者在选择交易平台时,应格外警惕任何形式的额外费用要求,并应选择具有良好声誉和合法监管的经纪商进行交易。