日前，比利时金融市场监管机构金融服务和市场管理局 (FSMA) 标记了该国38个提供无牌服务的在线交易平台。该列表包含外汇(FX)、差价合约(CFD)和加密货币交易品牌。

根据FSMA发出的警告，未经许可的交易平台在社交媒体上使用诈骗广告，提供快速致富和产生高于平均水平回报的方法。Finance Magnates已经检查了上市品牌及其网站，以确认其中相当数量的品牌仍在运营并为零售客户提供服务。

“这些平台的行为非常激进。”FSMA在一份书面声明中警告说。“他们经常声称获得了虚假金融机构的授权，并将其展示出来，以便看起来值得信赖。诈骗者甚至试图说服受害者允许他们远程控制他们的计算机，以便进行某些汇款。”

新欺诈实体的完整列表可以在FMSA的官方网站上找到。38个未经许可的平台包括Assets-Access（https://www.assets-accessltd.com）、A-trade International（https://atrintl.com/）、BingX（https://bingx.com/en-us )、Bitelitgroup (https://bitelitgroup.com/)、Bitradercode (https://bitradercode.com/)、Common Investments (https://commoninvestments.co/) 等等。

FSMA提醒说，必须始终如一地验证公司的身份，包括其名称、所在国家/地区和注册办事处。如果无法明确识别该公司，则不应信任它。此外，确认相关公司是否拥有必要的授权至关重要。

比利时的FSMA定期更新其警告列表。最近，它对Webull克隆和其他 20 个未经许可的平台发出了警告。到2022年底，监管机构又发现了30个欺诈网站，其中包括一个CoinDesk克隆网站。

涉及合法当局的假冒计划的兴起已成为一个普遍问题，比利时的FSMA是最近对此类欺诈策略表示担忧的机构。欺诈者利用市场监管机构的名称和标识来欺骗消费者并从事不道德的活动。

根据 FSMA 的说法，这些欺诈者冒充监管机构的雇员，并向投资欺诈的受害者伸出援手。他们承诺收回很大一部分损失。作为回报，他们使用众所周知的恢复室欺诈策略向受害者索取费用。

FSMA指出，来自此类地址的任何电子邮件都是欺诈性的，并非由FSMA发送。监管机构建议收到来自这些可疑电子邮件地址的电子邮件的消费者不要回复并删除它们。

值得注意的是，FSMA并不是唯一一家努力应对假冒行为的金融市场监管机构。塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC)还针对冒充官员和虚假网站的冒名顶替者发出了几项警告。美国、新西兰和其他各个司法管辖区的监管机构也面临着类似的挑战。