近日，以FCA为首的多国监管机构相继公布了一批警告名单或者吊销了个别交易商牌照交易商。具体如下：
一. 英国FCA新增更新16家黑平台
1. 名称：FOREXPRUDENT
网址：https://forexprudent.com
2. 名称：TEAMTRUSTFX
网址：www.teamtrustfx.com
3. 名称：www.stonebridgelimited.com (FCA授权公司的克隆)
网址：https://stonebridge-limited.net/,
www.stonebridgelimited.com,
www.stonebridgelimited.net
4. 名称：Tradesalgo Pro
网址：https://tradesalgopro.com/
5. 名称：Robertson RX
网址：https://www.robertsonrx.com/
6. 名称：CryptoLecs
网址：https://cryptolecs.com/
7. 名称：BTI / Bawerk Trading & Investment
网址：www.bti-ic.com, www.bti-ic.net
8. 名称：SUPRA ALGO FX
网址：www.suprafxmgtld.com
9. 名称：FX AUTOMATED BOT TRADING
网址：www.fxautomatedbottrading.com
10. 名称：Robertson RX
网址：https://www.robertsonrx.com/
11. 名称：Ternary Group FX
网址：www.ternarygroupfx.com
12. 名称：Richardson Lewis / Richardson XE
网址：www.richardsonxe.com,
https://www.richardsonlewis.com/
www.richardson-lewis.com
13. 名称：JPY500
网址：https://jpy500.com/
14. 名称：FSC Options
网址：www.fscoptions.com
15. 名称：Polar Capital Technology (FCA授权公司的克隆)
网址：https://polar-capital.info/
16. 名称：Bitwest
网址：https://www.bitwest-group.pro/
二. 塞浦路斯 CySEC吊销Stone Edge Capital牌照
上周，塞浦路斯证券和交易委员会（CySEC）宣布撤销 Stone Edge Capital Ltd 的塞浦路斯投资公司（CIF）牌照，该公司牌照编号为311/16。CySEC 要求 Stone Edge Capital Ltd 归还客户的所有资金，包括所有利润；审核并解决所有客户的投诉。
CySEC公开信息显示，此次吊销该牌照是因为 Stone Edge Capital Ltd 未能遵守2017年《投资服务和活动及受监管市场法》第17(6)条规定的许可条件，没有充分且适当的系统和程序来审核彻查任何可能被认定为洗钱与恐怖主义犯罪有关的交易。
此外，上周CySEC还发现，有不法分子竟然冒充 CySEC 官员和代表进行诈骗。不法分子还试图利用与 CySEC 监管公司相关的虚假赔偿案结算，从投资者手中骗取费用。
三. 菲律宾 SEC 对Gemini发出警告
菲律宾证券与交易委员会（PSEC）发布公告，提醒公众不要投资加密货币交易商 Gemini 的产品 Gemini Derivatives。
据菲律宾法律，衍生品是证券，因此需经 PSEC 注册。但 Gemini 在菲律宾的运营缺乏必要的许可和授权。在5月11日的声明中，委员会强调：销售或推广未注册证券的商人、经纪人、交易商或代理商可能面临最高五百万比索的罚款或21年监禁。
据悉，Gemini Foundation 平台已在29个国家发行，其中包括菲律宾，但并不包括英国、美国和欧盟等发达经济体。
