日前，总部位于纽约的前投资银行家和注册经纪人Rashawn Russell 因实施加密货币诈骗而被捕。美国检察官对他提起欺诈指控，最高可判处20年监禁。其本人在布鲁克林联邦法院举行的听证会上表示自己“无罪”。
美国商品期货交易委员会（CFTC）也逃避了针对Russell以欺诈方式招揽散户投资者投资数字资产交易基金的民事执法诉讼。他被指责挪用了至少100万美元的投资者资金。
“正如所指控的那样，罗素将对加密货币投资的需求变成了一项欺骗众多投资者的计划，以便为他的生活方式提供资金。”美国检察官布莱恩皮斯说。
根据案件信息，Russell在 2020 年 11 月左右至 2022 年 7 月期间实施了诈骗，他以“保证无损失”和“最低25%的回报率”来吸引散户投资他的数字资产交易基金。他接受了比特币、以太币和法定币的投资。
其实，Russell的诈骗手法是，利用他对基金的结构、规模和业绩做出了虚假陈述。他拿投资者的一小部分收益进行交易，挪用资金谋取私利，进行赌博，还款回报其他投资者，这也是典型的庞氏骗局。
Russell甚至虚假地承诺会根据提款请求向投资者付款，甚至向其中一位投资者发送了一份经过修改的银行对账单，以显示该基金的虚假流动性。在另一个例子中，他向要求提款但实际上没有退还钱的投资者发送了另一份伪造的银行电汇确认单。
CFTC目前正寻求从Russell处追回投资者的资金。该机构还希望对被告处以民事罚款，并正在推动永久性交易和注册禁令。
