最近, Binance 币安正逢多事之秋。
上周四(4月6日),澳大利亚ASIC取消了一家名为“ Oztures Trading Pty Ltd ”的澳大利亚公司的金融服务牌照,这家公司正是 Binance在澳大利亚的运营公司。被取消牌照后,币安便无权在当地提供金融衍生品和外汇合约服务。
对此,ASIC 主席 Joe Longo 在声明中表示:“金融服务牌照持有者应依法对零售客户和大额投资客户进行分类,这是非常重要的。我们正在针对币安的这些相关事项进行审查,还包括对消费者受害程度的关注。”
据悉在今年2月,币安曾承认公司错误地将一些零售客户归类成了大额投资客户。而正是从那时起,澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)就开始了在对币安的“针对性审查(targeted review)”。
谈到ASIC对加密货币服务和产品未来的监管措施时, Joe Longo 表示:“监管机构或将为加密货币资产建立一个监管框架”。
而币安在回应金融牌照遭取消的公告中表示:“公司最近与ASIC接触后,决定在澳大利亚采取更有针对性的措施。”币安还补充道:“使用即期外汇产品的澳大利亚客户不会受到牌照事件的影响”。
除澳大利亚以外,其他多国的金融监管机构也对币安采取了监管行动,如英国、日本、意大利、新加坡等。
美国商品期货交易委员会( CFTC) 上个月也对币安及其创始人赵长鹏提起诉讼,指控他们非法经营交易所、漠视合规计划,故意采取措施来规避非法金融活动法规。自CFTC提起诉讼以来,投资者已从币安撤走了16亿美元资金。
币安寻求银行合作伙伴遭拒
币安不仅全球的合规性面临严峻挑战,近期多家银行的破产也影响到了币安客户资金的处理。
因为合作银行Signature Bank和Silvergate Capital Corp相继倒闭,币安正在寻求新的银行合作伙伴处理客户资金。但其试图建立合作的Cross River Bank和Customers Bancorp Inc.两家银行,均因担心监管风险而拒绝了合作邀请。