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被监管机构调查?HDG Markets宣布暂停服务
天网查 | 08-10 08:54
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昨天,打开HDG Markets,弹出的是一个通知窗口。

以下是公告详情:

我们敬爱的各位客户

首先对于来自世界各地的投资者对HDG Markets的信任与支持,我们表示由衷的感谢。由于近期一部分资金来源存疑客户的资金转入与提取,导致我们目前的业务在监管的要求下不得不被迫暂停。

2022年7月14日我方收到来自于澳大利亚ASIC以及澳大利亚警方联合打击跨国犯罪部门的问询,要求我们对一批流向HDG Markets疑似存在电信欺诈、金融诈骗且使用 HDG 作为其非法隐匿赃款手段的资金展开调查。我们在收到调查要求后,第一时间冻结了可疑账户并且限制了对应账户的使用以及存取款。但遗憾的是,在两周的申诉期内,我们与该批账户持有者沟通的过程中,并未能收到有力的证明材料,从而导致监管部门对我们的调查进一步升级,目前已冻结我司位于澳大利亚国家银行(NAB)的保证金清算账户以及我司所有的流动性清算账户。

鉴于监管机构与澳大利亚警方的要求,从即日起,HDG Markets 所有的新设账户、衍生品合约交易服务以及客户的存取款业务暂停,直至我们配合警方完成所有的证据移交工作并得以正常运转。在此期间,希望各位投资者保持耐心,我们也将持续对此次事件的涉事账户进一步展开调查并要求其补充更多证据材料以便我们尽快完成审查。

在此期间给您带来的不便我们表示十分抱歉,也感谢您的积极理解与耐心等候。

HDG Markets

2022年8月8日

其实早在这则通告之前,HDG Markets就被网友多次曝光“盈利不给出金”。现在光明正大的发公告因“客观”原因不给出金,不少汇友会产生疑问:“HDG Markets不会是个黑平台吧”。

 HDG Markets监管真真假假 

从HDG Markets的官网可以看到,其自称受到澳大利亚金融监管局ASIC监管,监管号为001295273。我们在ASIC官网的查询情况如下:

可见,其所宣称的情况属实,它确实是一个有监管的交易平台。不过,需要注意的一点是:HDG Markets的持证时间开始于2022年8月2日,没错,它被监管还不到10天。

而HDG Markets所持牌照类型是AR牌照。所谓AR牌照,也就是说并不是HDG Markets直接持牌,而是其他持牌公司授权HDG Markets可以提供交易服务。从ASIC AR牌照的授权记录来看,HDG Markets的授权方位荷兰银行,授权的经营权限仅有投资咨询服务,而没有外汇交易权限。

HDG Markets在官网称英国有注册公司HDG Markets LTD,但仅有注册没有受FCA监管。HDG Markets还称持有NFA监管牌照,但查询结果是只有注册,并不是NFA会员,所以根本不受美国监管。

 天网查提醒:

公告一出,HDG Markets的出金恐怕是遥遥无期了。HDG Markets这类平台,宣称的监管看似繁多,但是仔细核实之后,会发现并没有受到任何实质、有效的监管,在多个国家注册,只是用来迷惑投资者罢了。请交易者们务必警惕这种情况,远离这类平台。