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注意!这些平台已被监管机构列入警示名单
天网查 | 08-05 08:35
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虚假交易平台层出不穷,为了打击虚假交易商以及保护交易者的权益,全球各国的监管机构都会不定期对提供非法金融服务的黑平台发出警告,公布非法交易商名单。

天网查小编根据各监管机构发出的警告,整理了近期的非法交易商名单,希望借此能少发生一些诈骗。

 一、英国FCA克隆平台警告名单 

英国FCA 7月25日当周发出的“无牌照”却在招揽客户的非法平台包括13家,具体如下:

1. Claymore Bullion(FCA授权公司的克隆公司)

网站:www.claymorebullion.co.uk;

www.claymorebullion.com;

www.claymorecapital.co.uk

2. AFX Trade LLC

网站:https://afxtrader.com/

3. Easy Finance(FCA授权公司的克隆公司)

网站:https://easyfinanceukltd.com

4. Northern Autos Ltd

网站:https://www.northernautoslimited.co.uk/

5. financeexpertltd.com(FCA授权公司的克隆公司)

网站:financeexpertltd.com

6. Amey Finance Academy Ltd

网站:www.ameyfinance.com

7. Borland Insurance(FCA授权公司的克隆公司)

邮箱:borlandinsurance@mail2consultant.com

8. Europa Trade Capital

网站:www.europatradecapital.com;

www.europatradecapital.co;

https://europatradingcapital.com/;

https://europatradecapital.io

9. Infinity+ Consulting Group

网站:https://infinityplus.cc/

10. Blockchain Refund Department

网站:www.blockchainrefunds.uk

11. Safe Claims Ltd

网站:www.safeclaims.co.uk

12. 360 GLOBAL CAPITAL LLC

网站:https://360globalcapitalllc.com/

请注意,该网站与美国注册公司360 Global Capital, LLC没有关联。

13. MEDTECH ACQUISITIONS

网站:http://medtecacquistioncorp.com/ 

 二、意大利CONSOB封禁5个非法金融网站 

意大利金融市场监管机构CONSOB近日封禁了5个未经授权提供金融服务的网站。截止至目前,CONSOB已经封禁了741个非法金融网站。新增平台如下:

1. Alphapro FX 

网站:https://alphaprofx.co.uk

2. Eurofxsecurities Limited 

网站:https://eurofxsecurities.com

3. The Active Traders Ltd 

 网站:https://theactivetraders.com

4. Promarketing Ltd 

网站:https://green-capitalz.com

5. Enercom AG 

网站:www.enercom.ag 

 三、新西兰FMA对wardfs发出警告 

FMA认为www.wardfs.com可能涉嫌诈骗,提醒广大投资者警惕该平台。

www.wardfs.com在网站宣称其隶属于新西兰注册公司Ward Financial Services Limited。但该公司却明确表示:www.wardfs.com不属于Ward Financial Services Limited,且和其公司毫无关联。 

 四、CySEC 对七家网站发出警告 

塞浦路斯证券和交易所委员会(CySEC)近日对7家未受监管的投资网站发出警告。

具体名单为:

acmarketsfx.co

agmmarkets.net

techathome.org

easyCAPITALtrade.com

smarttradesfx.online

cloudminingfx.net

trust-capital.ltd 

 五、马来西亚SC更新警告名单 

马来西亚证券委员会(SC)7月19日公布,将以下4个非法经营实体列入投资者警告名单。具体如下:

Investment Global Trader Malaysia

Multination May Trade

Pelaburan Saham Online

Aberdeen Standard Investment(潜在克隆平台) 

 六、马耳他对Volex Capital发出警告 

马耳他MFSA提醒国内外投资者:Volex Capital不是马耳他的注册公司,也没有获得提供投资服务和金融服务需要的许可或授权。